Ташкент, 2 мая 2014 года П еречень материалов Общего собрания акционеров. Cостав органов управления, Ревизионной и Счетной комиссий Банка.



У З П Р О М С Т Р О Й Б А Н К
Открытый акционерный коммерческий банк «Узбекский промышленно-строительный банк»

















М А Т Е Р И А Л Ы
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
П О И Т О Г А М 2 0 13 Г О Д А























Ташкент, 2 мая 2014 года
П
еречень материалов Общего собрания акционеров


Cостав органов управления, Ревизионной и Счетной комиссий Банка

Повестка дня Общего собрания акционеров

Регламент проведения Общего собрания акционеров

Основные показатели деятельности Банка за 2013 год

Бухгалтерский баланс Банка по состоянию за 31 декабря 2013 года

Отчет о прибылях и убытках Банка за 2013 год

Пояснение и предложение по 3 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

Пояснение и предложение по 4 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

Пояснение и предложение по 5 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

Предложение по вопросу избрания нового состава Совета Банка (6 вопрос повестки дня)

Предложение по вопросу избрания нового состава Ревизионной комиссии Банка (7 вопрос повестки дня)

Заключение Совета Банка о продлении договора с Председателем Правления и членами Правления Банка на 1 (один) год (8 вопрос повестки дня)

Проект изменений и дополнений в Устав Банка

Проект решения Общего собрания акционеров Банка





С
остав Совета, Ревизионной и Счетной комиссий Банка.

Совет Банка
Ибрагимов
Гуломжон Иномович
Председатель
Совета Банка
Заместитель Премьер - министра Республики Узбекистан





Гуломов
Равшан Аюбович
Заместитель Председателя
Совета Банка
Исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан





Алимов
Бедил Хондамирович
Член Совета Банка
Заместитель Председателя Правления
НХК «Узбекнефтгаз»





Басидов
Искандар Сабитович
Член Совета Банка
Председатель Правления
ГАК «Узбекэнерго»





Мирзаев
Мубин Мухитдинович
Член Совета Банка
Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан





Хайдаров
Ахадбек Яхёбекович
Член Совета Банка
Заместитель Председателя Центрального банка Республики Узбекистан





Хусанов
Нодирбек Джуммаевич
Член Совета Банка
Начальник Управления ценных бумаг и
финансового рынка Министерства финансов Республики Узбекистан





Гулямов
Саидахрол Ганиевич
Член Совета Банка
Заместитель Генерального директора Навоийского горно-металлургического комбината





Якубов
Рискивай
Член Совета Банка
Советник Председателя Правления
ГАК “Узхимпром”

Правление Банка
Абдуллаев
Абдурасул Неъматович
Председатель Правления
Назначен Советом Банка
20 июля 2010 года









Обиджонов
Жахонгир Обиджонович
Первый заместитель
Председателя Правления
Назначен Советом Банка
16 ноября 2007 года









Якубов
Шухрат Исраилович
Заместитель
Председателя Правления
Назначен Советом Банка
14 августа 2006 года









Ходжаев
Саидкамол Саидкаримович
Заместитель
Председателя Правления
Назначен Советом Банка
3 апреля 2013 года





Усманов
Бахтиер Мамажонович
Начальник юридического управления
Назначен Советом Банка
24 ноября 2006 года





Рашидов
Абдухалил Абдурахимович
Директор департамента бухучета и отчетности – Главный бухгалтер
Назначен Советом Банка
17 мая 2013 года





Ревизионная комиссия Банка
Ахмедова
Альфия Наильевна
Председатель
Ревизионной комиссии
Главный бухгалтер
АК «Тошшахартрансхизмат»









Агзамов
Жасурбек Абсаматович
Член
Ревизионной комиссии
Заведующий сектором Управления
по ценным бумагам и финансового рынка Министерства финансов Республики Узбекистан









Трофимова
Инна Юрьевна
Член
Ревизионной комиссии
и.о. Главного бухгалтера
ГАК «Узбекэнерго»









Камалов
Аюбхон Арибджанович
Член
Ревизионной комиссии
Начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан









Худойбердиев
Олимжон Абдуллаевич
Член
Ревизионной комиссии
Ведущий специалист экспертной группы Фонда Реконструкции и развития Республики Узбекистан


Счетная комиссия Банка
Абдукадыров
Дилшод Мирзаитович
Председатель
Счетной комиссии
Заместитель начальника Управления по работе с кадрами









Абдувалиева
Фарида Абдурахимовна
Член
Счетной комиссии
Главный специалист ГАК «Узбекэнерго»









Маcмудов
Одил Олимжонович
Член
Счетной комиссии
Директор ООО «Монтаж курилиш хизмат»









Матназаров
Жасур Шухратович
Член
Счетной комиссии
Ведущий специалист
Юридического управления









Юсупова
Гулмира Абдулманнаповна
Член
Счетной комиссии
Главный бухгалтер
ООО “Конструктор”





П
овестка дня Общего собрания акционеров


г. Ташкент
2 мая 2014 г.


Начало: 11:00


Утверждение годового отчета Совета и Правления Банка об итогах работы Банка за 2013 год;

Утверждение отчета Ревизионной комиссии Банка;

Утверждение бухгалтерского баланса по состоянию за 31 декабря 2013 года, отчета о прибылях и убытках, расходов в 2013 году и распределение прибыли Банка;

Увеличение Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций за счет прибыли и осуществление нового выпуска акций банка;

Определение внешнего аудитора Банка на 2014 год и предельного размера стоимости его услуг;

Избрание членов Совета Банка;

Избрание членов Ревизионной комиссии Банка;

Продление трудовых контрактов, заключенных с Председателем Правления и членами Правления Банка на 1 (один) год;

Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.




Р
егламент проведения Общего собрания акционеров


г. Ташкент
2 мая 2014 г.


Начало: 11:00


Регистрация участников собрания
10:00 11:00




Информация Счетной комиссии о кворуме собрания
11:00 11:05




Организационные вопросы:
11:05 11:15

избрание рабочих органов Собрания


согласование порядка ведения Собрания





Отчет Председателя Правления Банка
11:15 11:35




Отчет Председателя Ревизионной комиссии Банка
11:35 11:55




Прения по докладам
11:55 12:30




Голосование по вопросам повестки дня
12:30 12:50




Информация Счетной комиссии по итогам голосования
12:50 13:00




















О
сновные показатели деятельности Банка за 2013 год в сопоставлении с 2012 годом

Показатели
на 1 января 2014 года
на 1 января 2013 года

Количество филиалов Банка
44
44

Кассовых узлов
44
44

Сберегательных касс
62
127

Специальных касс
42
56

Пунктов обмена валюты
53
53

Конверсионные отделы
38
38

Пунктов по приему платежей на дехканских и вещевых рынках
22
47

Мини-банков
44
74

Платежных пунктов
131
63





Количество сотрудников
3.781
3.874





Количество акционеров
34.709
34.939

юридических лиц
3.777
3.772

физических лиц
30.932
31.167





Активы Банка, млн. сум
6.829.929,12
5.036.507,30





Совокупный капитал Банка, млн. сум
430.422,71
335.040,29

Уставный капитал Банка, млн. сум
318.543,01
251.836,30





Доходы, млн. сум
494.980,4
390.223,3

Расходы, млн. сум
448.008,3
358.384,0

Прибыль, млн. сум
46.972,1
31.839,3





Структура доходов, %
100
100

от кредитных вложений
65,9
56,4

от операций с ценными бумагами
0,8
1,0

от операций с иностранной валютой
5,3
7,7

по услугам Банка
25,2
29,1

прочие доходы
2,8
5,8





Структура финансовых ресурсов, %
100,00
100,00

Собственные средства
6,3
6,65

Привлеченные средства
36,13
43,87

Межбанковские кредиты
14,51
11,56

Другие кредиты
41,84
34,65

Прочие пассивы
1,22
3,27





Структура активов, %
100,00
100,00

Ссуды клиентам, чистые
70,15
67,53

Средства в Центральном банке РУз
8,46
10,10

Средства в других банках
16,00
16,04

Ценные бумаги
0,00
0,00

Основные средства и нематериальные активы
1,63
2,05

Касса
0,95
0,89

Инвестиции, чистые
1,55
1,72

Прочие активы
1,26
1,67





Кредитные вложения, млн. сум
4.944.249,23
3.516.634,34

краткосрочные кредиты
781.988,89
598.236,5

долгосрочные кредиты, в том числе:
Лизинговые операции
4.161.260,34
26.275,2
2.917.195,84
19.405,0

факторинг
1.000,0
1.202,00

К редитные вложения в национальной валюте 2013 года
в разрезе отраслей экономики, млн. сум

Общая сумма
Краткосрочные
Долгосрочные
(с учетом лизинговых операций)
Факторинг

Всего
1.268.323,28
679.948,91
587.374,37
1.000,0

в том числе малый бизнес
381.310,62
88.817,09
292.493,53
-







Промышленность, из них:
791.326,43
496.172,48
294.153,95
1.000,0

Нефтяная и газовая
168.684,80
143.208,70
24.476,10
1.000,0

Угольная
12.179,47
12.179,47
-
-

Энергетика
161.638,60
122.808,52
38.830,08
-

Электротехническая
-
-
-
-

Химическая
144.599,09
113.043,90
31.555,19
-

Машиностроение
30.212,10
10.325,50
19.886,60
-

Легкая и местная
44.091,17
2.443,95
41.647,22
-

Горнодобывающая
-
-
-
-

Прочие
229.921,20
92.162,44
137.758,76
-







Сельское хозяйство
43.172,83
4.010,59
39.162,24
-

Транспорт и коммуникации
100.782,03
72.154,56
28.627,47
-

Строительство
98.986,34
52.991,83
45.994,51
-

Торговля
86.884,30
30.320,52
56.563,78
-

Материально-техническое снабжение и сбыт
15.863,74
10.698,72
5.165,02
-

Другие отрасли
131.307,61
13.600,21
117.707,40
-

Образовательные кредиты
2.037,0
-
2.037,0
-

Потребительские кредиты
16.979,7
-
16.979,7
-

Ипотечные кредиты
59.325,3
-
59.325,3
-

Всего
78.342,0
-
78.342,0
-


К
редитные вложения в иностранной валюте* 2013 года
в разрезе отраслей экономики, млн. сум


Общая сумма
Краткосрочные
Долгосрочные (с учетом лизинговых операций)
Факторинг

Всего
3.675.925,95
102.039,98
3.573.885,97
-

в том числе малый бизнес
20.638,87
-
20.638,87
-







Промышленность
3.389.598,14
68.406,62
3.321.191,52
-

Нефтяная и газовая
1.825.103,75
68.406,62
1.756.697,13
-

Угольная
-


-

Энергетика
600.448,78

600.448,78
-

Электротехническая
94.757,12

94.757,12
-

Химическая
855.936,94

855.936,94
-

Машиностроение
-


-

Легкая и местная
10.045,70

10.045,70
-

Горнодобывающая
3.305,85

3.305,85
-







Сельское хозяйство
5.271,23

5.271,23
-

Транспорт и коммуникации
243.462,56

243.462,56
-

Строительство
495,29

495,29
-

Торговля
33.633,36
33.633,36

-

Материально-техническое снабжение и сбыт
-


-

Другие отрасли
3.465,37

3.465.37
-


Курс ЦБ РУз на 31 декабря 2013г. 1 долл. США = 2202,20 сум, 1 евро = 3031,90 сум



В
клады населения, млн. сум


за 2013 год
за 2012 год

Вклады населения
319.941,4
268.402,7








В
недрение в обращение пластиковых карточек, установка терминалов и банкоматов



за 2013 год
за 2012 год

Пластиковые карточки, шт.
888.367
824.171*

из них:



физические лица
886.669
822.753

юридические лица
1.698
1.418





Терминалы и банкоматы, инфокиоски, шт.
7.155
6.547

из них:



терминалы
7.121
6.513

банкоматы
20
20

инфокиоски
14
14


*пластиковые карточки с истёкшим сроком обращения списаны с баланса банка.

С
облюдение Банком установленных экономических нормативов


Экономические нормативы
за 2013 год
за 2012 год

Показатели достаточности капитала



Коэффициент достаточности капитала,
· 0,1
0,125
0,124

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня,
· 0,05
0,109
0,117

Показатели ликвидности



Коэффициент текущей ликвидности,
· 0,3
1,021
0,696

Нормативы по операциям с ценными бумагами



Максимальный размер инвестиций в ценные бумаги одного эмитента,
· 0,15
0,006
0,014

Максимальный общий размер инвестиций в уставный капитал и др. ценные бумаги всех эмитентов,
· 0,5
0,21
0,022
















Б
ухгалтерский баланс Банка по состоянию за 31 декабря 2013 года, тыс. сум

Активы


1
Наличность
64.899.044

2
К получению из ЦБ РУз
578.038.620

3
К получению из других банков
1.093.072.287

4
Ценные бумаги для купли и продажи
0

5
Инвестиции:



а) имеющиеся в наличии для продажи
875


б) удерживаемые до погашения
9.920.000

6
Кредиты банкам
0

7
Ссуды клиентам, чистые
4.773.076.424

8
Финансовая аренда
17.976.764

9
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества
95.124.317

10
Инвестиции в совместные предприятия
715.672

11
Основные средства
109.479.526

12
Нематериальные активы
2.025.564

13
Другое собственное имущество банка
40.392.512

14
Налоговые требования
2.586.778

15
Другие активы
42.620.739

16 Итого активы:
6.829.929.122




Обязательства


Депозиты


1
Депозиты до востребования
1.788.098.320

2
Сберегательные депозиты
78.152.272

3
Срочные депозиты
134.240.556

4
Депозитные сертификаты
14.756.000

5
Правительственные счета
9.574






Всего депозиты
2.015.256.722





6
К оплате в ЦБ РУз
1.687.281

7
К оплате Правительству РУз
0

8
К оплате в другие банки
1.125.453.158

9
РЕПО и другие заемные средства
2.855.623.899

10
Производные финансовые институты
1.266.949

11
Налоговые обязательства
6.563.599

12
Другие обязательства
352.982.838

13
Выпущенные долговые ценные бумаги
37.060.000

14
Итого обязательств
6.395.894.446




Собственный капитал


15
Обыкновенные акции
312.973.008

16
Привилегированные акции
5.570.000

17
Собственные выкупленные акции
0

18
Итого Уставной капитал
318.543.008

19
Добавленный капитал
696.121

20
Резерв по переоценке
55.855.783

21
Нераспределенная прибыль
58.939.764


Всего собственный капитал
434.034.676




22 Итого обязательства и собственный капитал:
6.829.929.122











Ходжаев С. С.

Рашидов А.А.



Заместитель

Главный бухгалтер



Председателя Правления





О

тчет о прибылях и убытках Банка за 2013 год, тыс. сум
Наименование статей


1
Процентные доходы
346.671.710

2
Процентные расходы
185.288.243

Чистый процентный доход
161.383.467

3
Оценка возможных убытков ссуды и авансы
71.482.348

Чистый процентный доход после оценки возможных убытков
89.901.119

4
Чистый доход по сборам и комиссионным
100.224.852

5
Чистая прибыль от операций в иностранной валюте
8.688.183

6
Прочие операционные доходы
10.455.161

Чистый доход до понесения операционных расходов
119.368.196

7
Заработная плата, прочие выплаты персоналу и обязательные отчисления
86.559.359

8
Прочие операционные расходы
60.956.279

Итого операционных расходов
147.515.638

9
Прибыль до уплаты налога на прибыль
61.753.677

10
Оценка налога на прибыль
14.781.624

Чистая прибыль (убытки)
46.972.053














Ходжаев С. С.

Рашидов А.А.



Заместитель

Главный бухгалтер



Председателя Правления




































Пояснение и предложение по 3 вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Представляется информация о доходах и расходах Банка за 2013 год в сопоставлении с утвержденным Бизнес планом.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год получены доходы в размере 494.980,4 млн.сум, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 26,8% или на 104.757,0 млн. сум. Выполнение доходной части бюджета, утвержденного Советом Банка, обеспечено на 119.8%. На долю процентных доходов приходится 347.238,7 млн. сум, или 70,2% от суммы полученных доходов, с приростом к соответствующему периоду прошлого года на 106.823,1 млн. сум или на 44,4%.
Расходная часть бюджета сложилась в объеме 448.008,3 млн. сум, что составляет 119,3% к плану, в том числе по процентным расходам 116,2%, беспроцентным 103,6%, операционным 123,4%.
В составе расходов наибольшая доля приходится на операционные расходы банка – 218.997,9 млн.сум или 48,9 %.
В целях защиты интересов акционеров и вкладчиков, Банком были классифицированы активы в соответствии с Порядком Центрального банка Республики Узбекистан «Классификации качества активов, формирования и использования резервов на покрытие возможных потерь по ним» созданы соответствующие резервы. В составе операционных расходов резервы на возможные потери по активным операциям составили 71.482,4 млн.сум или 32,6 %.
Темп роста доходов превышает темп роста расходов на 1,8 процентных пункта.
В целях исполнения ряда Постановлений Правительства Республики Узбекистан, Банком оказана спонсорская помощь на общую сумму 4.202,7 млн. сум, из них 1.250,0 млн. сум – Фонду развития детского спорта.
По итогам деятельности за 2013г. фактическая прибыль составила 46.972,1 млн. сум, с выполнением на 125,3%. Рентабельность в целом по Банку сложилась на уровне 9,5%.
Совет Банка рекомендует утвердить расходы Банка за 2013 год, включая налоговые платежи, в размере 448.008,3 млн. сум.
Предлагается следующий порядок распределения прибыли в размере 46.972,1 млн. сум, полученной по итогам деятельности за 2013 год, из них:
А) В целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 26.11.2010 г. № ПП-1438 "О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей" для наращивания долгосрочной ресурсной базы банка, повышения его инвестиционных возможностей и финансовой устойчивости банка из прибыли, на увеличение совокупного капитала Банка направить - 45.585,8 млн.сум, в том числе на:
создание резерва общего назначения 2.348,6 млн. сум;
формирование Фонда льготного кредитования – 4.920,6 млн. сум;
увеличение Уставного капитала банка путём увеличения номинальной стоимости акции – 38.316,6 млн.сум ;
Б) Направить часть прибыли в размере 1.386,3 млн. сум на:
выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2013 год в размере 1.166,8 млн. сум, из расчета 20 % годовых;
вознаграждение органов управления и контроля банка – 203,0 млн. сум;
остаток, остающаяся в нераспределенной прибыли – 16,5 млн.сум.


Просим поддержать данное предложение Совет Банка





Пояснение и предложение
по 4 вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров


Уважаемые акционеры!

Одним из основных направлений экономического развития страны определило обеспечение стабильного развития банковской системы, дальнейшее повышение уровня капитализации коммерческих банков, что способствует активному участию в структурных реформах в отраслях экономики.
Одним из способов, позволяющим одновременно повысить доверие к Банку и нарастить инвестиционный потенциал, является операция по направлению части прибыли в Уставный капитал Банка. Данный процесс предлагается произвести путем увеличения номинальной стоимости одной акции на 335,0 (триста тридцать пять) сум. Это позволит увеличить Уставный капитал Банка на 38.316.663.500,0 (тридцать восемь миллиардов триста шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) сум и довести его до 371.957.581.200,0 (триста семьдесят один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча двести) сум.
Инвестиционный доход каждого акционера составит 11,4%.
В результате, за счет укрепления ресурсной базы, в частности, увеличения уровня капитализации Банка, появляется возможность осуществлять структурные преобразования, модернизации и реконструкции базисных отраслей производства экономики республики, проектное финансирование программ технического и технологического обновления.
Исходя из вышеизложанного, предлагается на Ваше рассмотрение вопрос об увеличении номинальной стоимости всех видов акций Банка на 335,0 (триста тридцать пять) сум, что составит стоимость одной акции Банка 3.252,0 (три тысячи двести пятьдесят два) сум и, в связи с этим, произвести новый выпуск акций Банка.


Просим поддержать данное предложение.

Совет Банка


















Пояснение и предложение
по 5 вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров



Уважаемые акционеры!


На сегодняшний день в республике, и в мире ведут деятельность три основных международных аудиторских компаний, которые пользуются доверием и уважением, как, ООО «ПрайсвотерхаусКуперс», ООО «Эрнст энд Янг» и ООО «Делойт энд Туш».С целью определения аудитора для аудита финансовой отчетности Банка за 2014 год, Банком были изучены вышеупомянутые международные аудиторские организации.
Для определения стоимости аудиторских услуг по итогам 2014 года, было получено предложение от ООО «ПрайсвотерхаусКуперс», в котором была указана цена за аудиторские услуги не более 120 000 долл. США. Учитывая то, что в данном предложении указана цена в размере не превышающую прошлогоднюю стоимость, и то, что цены повысились по сравнению с прошлогодними, находим целесообразным воспользоваться по итогам 2014 года аудиторскими услугами ООО «ПрайсвотерхаусКуперс».
Принимая во внимание в явной конкурентоспособности предложение ООО «ПрайсвотерхаусКуперс», вносится предложение об утверждении компании ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» внешним аудитором Банка на 2014 год и определение предельного размера оплаты ее услуг в сумме 120.000,0 долл. США (без учета НДС).



Просим поддержать данное предложение

Совет Банка






















Пояснение и предложение по
6 вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Учитывая предложения акционеров, принадлежащую им долю в Уставном капитале Банка, а также требования Указа Президента Республики Узбекистан за №УП-2084 от 02.10.98 года «О мерах по совершенствованию деятельности акционерных коммерческих банков», на рассмотрение Общего собрания акционеров, вносятся следующие кандидатуры в состав Совета Банка:

1
Алимов
Бедил Хондамирович
Заместитель Председателя Правления
НХК «Узбекнефтгаз»





2
Басидов
Искандар Сабитович
Председатель Правления ГАК «Узбекэнерго»





3
Гуломов
Равшан Аюбович
Исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан





4
Гулямов
Саидахрол Ганиевич
Заместитель Генерального директора
«Навоийского горно-металлургического комбината», представляющий интересы миноритарных акционеров





5
Ибрагимов
Гуломжон Иномович
Заместитель Премьер - министра
Республики Узбекистан





6
Кучкаров
Зокир Курбаналиевич
Заместитель Председателя Правления
ГАК «Узхимпром»





7
Мирзаев
Мубин Мухитдинович
Заместитель Министра финансов
Республики Узбекистан





8
Хайдаров
Ахадбек Яхебекович
Заместитель Председателя Центрального банка
Республики Узбекистан





9
Хусанов
Нодирбек Джуммаевич
Начальник Управления ценных бумаг и
финансового рынка Министерства финансов Республики Узбекистан








Просим поддержать данное предложение

Совет Банка











Предложение по 7 вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров


Уважаемые акционеры!


Учитывая требования Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава Банка и предложения акционеров, на рассмотрение Общего собрания вносятся следующие кандидатуры в новый состав Ревизионной комиссии Банка.
____________________________________________________________________________________
1
Абдувалиева
Фарида Абдурахимовна
Главный специалист
ГАК «Узбекэнерго»









2
Ахмедова
Альфия Наильевна
Главный бухгалтер
АК «Тошшахартрансхизмат»






3
Дусматов
Фарход Мусурмонович
Начальник управления Министерства финансов Республики Узбекистан





4
Камалов
Аюбхон Арибджанович
Начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан









5
Мухтаров
Улугбек Хакимович
Начальник отдела Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан




Просим поддержать данное предложение

Совет Банка






















Предложение
по 8 вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совета ОАКБ “Узпромстройбанк” о продлении трудового контракта с Председателем и членами Правления Банка на один год.


Вопрос о продлении трудового контракта с Председателем Правления Банка Абдуллаевым А.Н. и членами Правления Банка: Обиджоновым Ж.О., Якубовым Ш.И., Ходжаевым С.С., Усмоновым Б.М., Рашидовым А.А. на один год был рассмотрен на заседании Совета Банка.
В течении 2013 года деятельность Банка осуществлялась стабильно, исполнены все финансовые показатели, установленные в Бизнес- плане, утвержденным Советом Банка.
По итогам 2013 года получена чистая прибыль в размере 46.972,1 млн. сум.
Стабильность деятельности банка В течении 2013 года подтверждают международные рейтинговые агентства «Фитч рейтингс» и «Стандард энд пурс», присвоив Банку показатели “Стабильный” и “В+/В”, и рейтинговое агенство “Ahbor-Reyting”, присвоил кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне “uzA+”с прогнозом – “Позитивный”.
Исходя из вышеизложенного, Совет Банка рекомендует Общему собранию акционеров признать деятельность Правления Банка за 2013 год удовлетворительной и продлить трудовые контракты на один год, заключенные с Председателем Правления Банка Абдуллаевым А.Н. и членами Правления Банка: Обиджоновым Ж.О., Якубовым Ш.И., Ходжаевым С.С., Усмоновым Б.М., Рашидовым А.А.

Просим поддержать данное предложение


Совет Банка






















Заключение и предложение
Совета Банка по 9 вопросу повестки
дня Общего собрания акционеров


Уважаемые акционеры!

В связи с увеличением Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акции, предполагается внести следующие изменения в Устав Банка:

1. Пункт 16.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«16.1. Уставный капитал Банка составляет 371.957.581.200,0 (триста семьдесят один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча двести) сум и поделен на акции:
- именные простые - в количестве 112.378.100 (сто двенадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч сто) штук, номинальной стоимостью по 3.252,0 (три тысячи двести пятьдесят два) сум, всего на сумму 365.453.581.200,0 (триста шестьдесят пять миллиардов четыреста пятьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча двести) сум;
- именные привилегированные - в количестве 2.000.000 (два миллиона) штук, номинальной стоимостью по 3.252,0 (три тысячи двести пятьдесят два) сума, всего на 6.504.000.000,0 (шесть миллиардов пятьсот четыре миллиона) сум».

2. Пункт 22 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«22. Номинальная стоимость одной акции Банка 3.252,0 (три тысячи двести пятьдесят два) сум. Акции Банка неделимы.»




Просим поддержать данное предложение.

Совет Банка.



















Проект
Решение
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного коммерческого банка
«Узбекский промышленно-строительный банк»

г. Ташкент 2 мая 2014 года

Об итогах деятельности ОАКБ «Узпромстройбанк» в 2013 году
и основных направлениях его деятельности в 2014 году

Общее собрание акционеров отмечает стабильную деятельность Банка, направленную на выполнение решений Правительства Республики Узбекистан по дальнейшему реформированию банковской системы и углублению преобразований в национальной экономике.
Стабильность деятельности банка подтверждают международные рейтинговые агенства “Фитч Рейтингс” и “Стандард энд Пурс”. Данные рейтнговые агенства по итогам 2013 года по краткосрочному и долгосрочному кредитоспособнотью утвердили показатель “Стабильный”, к тому же, международное рейтинговое агенство “Стандард энд Пурс” долгосрочное кредитоспособность Банка оценил на уровне “В+/B”.
Кроме этого, рейтинговое агентство “Ahbor-Reyting” присвоил Банку кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне “uzA+” с прогнозом – “Позитивный” по результатам мониторинга рейтинга по итогам 2013 года.
В целях дальнейшей активизации роли ОАКБ «Узпромстройбанк» в выполнении программ, установленных в решениях Президента и Правительства Республики Узбекистан, направленных на поддержку предприятий реального сектора экономики; обеспечение их стабильной работой и увеличение экспортного потенциала; реструктуризация задолженности предприятий базовых отраслей и их финансовой и кредитной поддержке; стимулирование расширения производства продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления; дальнейшее повышение уровня капитализации банков и активизации их участия в инвестиционных процессах по модернизации экономики; расширение рыночной и банковской инфраструктуры; улучшение финансовых результатов деятельности; повышение доверия населения к банковской системе в целом, а именно, обеспечение выполнения Постановлений Президента Республики Узбекистан за №ПП-670 от 12 июля 2007 года «О мерах по дальнейшему повышению капитализации банков и активизации их участия в инвестиционных процессах по модернизации экономики», за № ПП-726 от 7 ноября 2007 года «О мерах по дальнейшему развитию банковской системы и вовлечению свободных денежных средств в банковский оборот», за №ПП-944 от 13 августа 2008 года «О мерах по дальнейшему повышению уровня капитализации Узбекского акционерного коммерческого промышленно-строительного банка», за № ПП-1317 от 6 апреля 2010 года «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости и усилению инвестиционной активности банковской системы», за №ПП-1438 от 26 ноября 2010 года «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово - банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей», за № ПП-1442 от 15 декабря 2010 года “О приоритетах развития промышленности республики узбекистан в 2011-2015 годах”, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за №83 от 26 марта 2012 года «О дополнительных мерах по повышению капитализации открытого акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно строительный банк», а также по результатам рассмотрения вопросов повестки дня, Общее собрание акционеров Банка приняло


РЕШЕНИЕ:

1.
Утвердить годовой отчет ОАКБ «Узпромстройбанк» за 2013 год. Деятельность Совета и Правления Банка признать « _______________ »;


1.1.
Совет и Правление Банка на основе совершенствования деятельности и улучшения качества комплексного обслуживания клиентов, а также внедрения новых видов услуг, обеспечение дальнейшего развития Банка, эффективность инвестиционной деятельности, повышение рентабельности кредитных вложений, соблюдение интересов акционеров и вкладчиков;


1.2.
Определить следующие основные направления деятельности Банка в 2014 году:



-
осуществление мероприятий по обеспечению исполнения важных и приоритетных задач банка, установленные Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 августа 2008 года за №ПП-944 «О мерах по дальнейшему повышению уровня капитализации Узбекского акционерного коммерческого промышленно-строительного банка» и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 26.03.2012 г. N 83 О Дополнительных мерах по повышению капитализации открытого акционерного коммерческого банка "Узбекский промышленно-строительный банк"



-
осуществление мероприятий по сохранению высокой оценки бизнеса и присвоения рейтинга Банку в соответствии с национальными стандартами. Выполнение прогнозных показателей по формированию долгосрочной ресурсной базы Банка путем выпуска и размещения акций, корпоративных облигаций и депозитных сертификатов. Обеспечение выставления для реализации выпущенных эмиссионных ценных бумаг Банка на ОАО РФБ «Тошкент» в установленном законодательством порядке;



-
во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан за №ПП-1438 от 26 ноября 2010 года «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово - банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей», увеличение совокупного капитала Банка, в том числе за счет дополнительного выпуска акций, с обеспечением его роста за 2011-2015 годы в среднем в 2,1 раза;



-
продолжение работы по совершенствованию кредитной политики Банка, приоритетом которой на корпоративном сегменте рынка, остается развитие взаимоотношений с крупными предприятиями реального сектора экономики: предприятиями топливно-энергетической, машиностроительной, химической, текстильной отраслей, а также организациями, осуществляющими реализацию строительных проектов, и долгосрочное кредитование за счет собственных ресурсов. Содействие в выполнении утвержденных параметров Инвестиционной программы республики на 2014 год;



-
расширение форм, видов и размеров кредитования реального сектора экономики и при этом, постоянное совершенствование механизмов защиты от кредитных рисков;



-
оказание всесторонней поддержки представителям малого бизнеса. Продолжение процесса развития микрокредитования, особенно дехканских и фермерских хозяйств, кредитование семейного предпринимательства, кредитование женщин - предпринимателей. Освоение кредитных линий иностранных банков для финансирования проектов малого бизнеса;



-
кредитование предприятий, включенных в программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на базе местного сырья;



-
финансовое оздоровление и восстановление предприятий-банкротов, техническая и технологическая модернизация и перевооружение, организация выпуска конкурентоспособной продукции, а также последующяя реализация вновь созданных предприятий стратегическим инвесторам;



-
обеспечение роста остатков вкладов населения, как в национальной, так и в иностранной валюте в филиалах Банка;



-
участие в реализации программ по стабилизации денежного обращения, укреплению платежной дисциплины;



-
привлечение новых клиентов и обеспечение расширения количества обслуживаемых отраслей, видов хозяйствующих субъектов и предоставления современных видов банковских услуг;



-

увеличение терминальной сети за счёт приобретения новых терминалов, расширение зарплатных проектов;



-
проведение принципиальной кадровой политики, отвечающей современным требованиям и задачам, недопущение отступлений от принципов подбора, расстановки и воспитания кадров, с учетом необходимости наличия высокой морально - этической культуры как руководителей, так и служащих банка, повышению уровня их компетентности, ответственности, принципиальности, инициативности, политической лояльности, профессионализма и других деловых качеств, способствующих положительным финансовым результатам деятельности и повышению имиджа Банка;


1.3.
Принять к сведению, что Советом Банка утвержден Бизнес-план на 2014 год, которым предусмотрено получение доходов в сумме 526.740,0 млн. сум, осуществление расходов – 475.740,1 млн. сум и получение чистой прибыли в сумме 51.000,0 млн. сум.
Правлению Банка обеспечить выполнение утвержденных Советом Банка параметров Бизнес-плана.

2.
Утвердить отчет и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2013 год.

3.
Утвердить финансовую отчетность по итогам деятельности Банка за 2013 год:


3.1.
Бухгалтерский баланс Банка по состоянию за 31 декабря 2013 года в сумме 6.829.929,1 млн. сум;


3.2.
Отчёт о прибылях и убытках Банка за 2013 год с чистой прибылью в сумме 46.972,1 млн. сум;


3.3.
Утвердить расходы Банка за 2013 год, включая налоговые платежи в размере 448.008,3 млн. сум.


3.4.
С целью осуществления структурных преобразований, модернизации и реконструкции базисных отраслей производства экономики республики, проектного финансирования программ технического и технологического обновления, за счет укрепления ресурсной базы, в частности увеличения уровня капитализации Банка, согласиться с предложением Совета Банка о распределении чистой прибыли Банка по итогам 2013 года в размере 46.972,1 млн. сум в следующем порядке:



создание Резерва общего назначения - 2.348,6 млн.сум;
формирование Фонда льготного кредитования - 4.920,6 мл.сум


-
увеличение Уставного капитала банка путём увеличения номинальной стоимости акций
- 38.431,0 млн.сум;


-
выплату дивидендов
- 1.166,8 млн.сум;


-
вознаграждение членов органа управления и контроля банка
- 203,0 млн.сум;


-
остаток, остающаяся в нераспределенном прибыле
16,5 млн.сум.


3.5.
Принять предложение Совета Банка о выплате дивидендов за 2013 год в следующем размере:


-


выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2013 год в размере 1.166,8 млн. сум, из расчета 20% годовых;
Выплату дивидендов акционерам банка произвести путем перечесления на счета акционеров, начиная со дня полного оформления настоящего решения, но не позднее 60 дней с даты принятия данного решения.

4.





5.
Увеличить Уставный капитал Банка за счёт прибыли 2013 года путем увеличения номинальной стоимости каждой акции на 335,0 (триста тридцать пять) сум на общую сумму 38.316.663.500,0 (тридцать восемь миллиардов триста шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) сум. Определить новый Уставный капитал Банка в сумме 371.957.581.200,0 (триста семьдесят один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча двести) сум и номинальную стоимость одной акции Банка в размере 3.252,0 (три тысячи двести пятьдесят два) сум.
Произвести новый выпуск акций Банка.
Утвердить внешнего аудитора Банка для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности на 2014 год компанию ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» и определить предельный размер стоимости его услуг в сумме 120.000,0 долл. США (без учета НДС).

6.
Избрать членов Совета Банка, согласно протокола Счетной комиссии банка по итогам голосований Общего собрания акционеров.

7.
Избрать членов Ревизионной комиссии Банка, согласно Протокола Счетной комиссии Банка по итогам голосования Общего собрания акционеров.

8
Продлить трудовые договора, заключенные с Председателем и членами Правления Банка, на 1 (один) год.

9.
Внести изменения и дополнения в Устав Банка




Председатель Общего собрания акционеров Банка
Секретариат Общего собрания акционеров Банка










13PAGE 15



13 PAGE 14215



Материалы Общего собрания акционеров по итогам 2004 года
Ташкент, 22 апреля 2005 г.



ПРОЕКТ

13PAGE 15



13 PAGE 142115



Материалы Общего собрания акционеров по итогам 2013 года
Ташкент, 2 мая 2014 г.




ПРОЕКТ








Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 3289834
    Размер файла: 504 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий