3. Принять к сведению, что решение о признании Кочаряна Р.С. независимым директором основано на следующих обстоятельствах: 3.1.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Решение о признании независимым члена Совета
директоров, срок работы которого в составе Совета
директоров превышает 7 лет


Дата проведения заседания Совета директоров

24 июня 2017 года


Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров

26

июня 2017 года, Протокол 07
-
17


Кворум заседания Совета директоров

В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров, что составляет 91%
его количественного состава


Содержание решения Совета директоров

1. Определить статус «независимый директор
» для следующих членов Совета
директоров ПАО АФК «Система»:


Кочарян Роберт Седракович


2. Принять к сведению, что срок работы членов Совета директоров ПАО АФК
«Система» (далее


«Корпорация») Кочаряна Роберта Седраковича (далее


«Кочарян Р.С.») и Маннинг
са Роджера (далее


«Маннингс Р.») в составе Совета
директоров ПАО АФК «Система» превышает 7 (семь) лет.


3
.
Принять к сведению, что решение о признании Кочаряна Р.С. независимым
директором основано на следующих обстоятельствах:

3.1. Кочарян Р.С. соответст
вует критериям определения независимости членов
совета директоров, установленным Приложениями 4 и 4.1.
к
Правил
ам

листинга
ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления,
рекомендованным Банком России, а именно
:

Кочарян Р.С. не связан с
существе
нным акционером ПАО АФК «Система», с существенным контрагентом
или конкурентом ПАО АФК «Система» и с государством, а также не связан с
Корпорацией, за исключением срока работы в составе Совета директоров ПАО
АФК «Система».

3.2.
Кочарян Р.С. не связан с
Корпорацией договорными обязательствами, не
является стороной в сделках, совершаемых Корпорацией, ее контролирующими и
подконтрольными лицами, и никаким иным образом не участвует в таких сделках,
не оказывает Корпорации, ее контролирующим и подконтрольным
лицам
консультационные услуги.

3.3.
Кочарян Р.С. не получает от Корпорации, ее контролирующих и
подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме,
за исключением вознаграждения, выплачиваемого на основании Положения о
вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
ПАО АФК «Система».

3.4.
Кочарян Р.С. не владеет и не распоряжается существенным пакетом акций
Корпорации.

3.5.
Кочарян Р.С. хорошо осведомлен о деятельности Корпорации и является
активным участником пр
оцесса оппонирования, предусматривающего
критическое изучение независимыми директорами ПАО АФК «Система»
позиции, предложений и инициатив менеджмента Корпорации по вопросам
стратегии развития и деятельности ПАО АФК «Система».

3.6.
Кочарян Р.С. критически и

непредвзято оценивает деятельность менеджмента
ПАО АФК «Система», не лоббирует интересы менеджмента и/или каких
-
либо
акционеров или групп акционеров ПАО АФК «Система». Деятельность Кочаряна
Р.С. в составе Совета директоров ПАО АФК «Система» направлена на
защиту
дол
госрочных интересов Корпорации
и всех ее акционеров.

3.7.
Исходя из опыта работы Кочаряна Р.С. в составе Совета директоров и
Комитетов Совета директоров ПАО АФК «Система», его объективные и
независимые суждения по вопросам повестки дня Совета дир
екторов и Комитетов
Совета директоров ПАО АФК «Система» основаны на многолетнем
профессиональном опыте и обширных знаниях, касающихся стратегического
управления.


Результаты голосования

Евтушенков В.П.

-
«ЗА»,

Белова А.Г.

-
«ЗА»,

Боев С.Ф.

-
«ЗА»,

Дубовсков А.А.

-
«ЗА»,

Евтушенков Ф.В.

-
«ЗА»,

Кочарян Р.С.

-
«ЗА»,

Креке Ж.

-
«ЗА»,

Маннингс Р.

-
«ЗА»,

Шамолин М.В.

-
«ЗА»,

Якобашвили Д.М.

-
«ЗА».




Приложенные файлы

  • pdf 3268602
    Размер файла: 134 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий